ℹ️ Identifikace klienta

date
Věděli jste, že dle zákona o praní špinavých peněz, jste v důsledcích povinní mít vždy aktualní identifikaci klienta. Tzn. v případě, že vašemu klientovi skončí například k 1.6. OP hned druhý den byste ho dle zákona měli žádat o aktualizaci.
Událost

Školení

Ihned k dispozici
play
lektor
ostatní témata

AML - Zákon o praní špinavých peněz

Bc. Zdeněk Vondrák
ikona Videozáznam ikona 14.2.2023 videozaznam 2 h 26 min. videozaznam 6 dotazů
Zákon platí již od roku 2008, prošel několika novelizacemi, rozšiřuje povinnosti všech povinných osob a zvyšuje nároky na adminstrativu i vzhledem k registru ESM.
Koupit školení